Судебной коллегией по уголовным делам Воронежского областного суда в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Дударева О.Е., Еропкина М.Ю., Войнова В.А., Гридяевой И.Б., Филюшкиной Н.Ю., Асташовой А.В. и Стародубцевой М.В., осуждённых приговором Центрального районного суда г. Воронежа по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершённое организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в период с января 2016 года по февраль 2019 года на территории г. Воронежа действовала организованная преступная группа, участники которой предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств. Общий доход организованной группы от незаконной деятельности превысил 335 миллионов рублей.

Приговором районного суда в зависимости от роли и степени участия каждому из семи осуждённых назначено наказание: организаторам Дудареву О.Е. и Еропкину М.Ю. – в виде лишения свободы с заменой на принудительные работы, остальным участникам – в виде условного лишения свободы со штрафом.

В апелляционном представлении прокурор просил усилить наказание, а в апелляционной жалобе защитник Дударева О.Е., напротив, просил приговор отменить и оправдать осуждённых.

Судебная коллегия, признав в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления для Войнова В.А., Гридяевой И.Б., Филюшкиной Н.Ю., Асташовой А.В. и Стародубцевой М.В., применив в отношении них положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, приговор изменила и смягчила указанным осужденным наказание до 1 года 9 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года со снижением размера штрафа. Дудареву О.Е. и Еропкину М.Ю. назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4 года с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Постановление районного суда о разрешении судьбы вещественных доказательств и возможной конфискации имущества отменено, дело в этой части направлено на новое судебное рассмотрение.